tracciabilità pagamenti

Come si calcolano le sanzioni per le imprese che non utilizzano strumenti tracciabili per il pagamento degli stipendi: chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Divieto stipendi in contanti dal primo luglio 2018 per retribuzioni di qualsiasi importo, esclusi anticipi cassa per fondo spese: regole, controlli e sanzioni.

Vademecum ABI per risparmiatori e banche sui nuovi obblighi antiriciclaggio e relative sanzioni: procedure e limiti su assegni, trasferimenti, uso del contante, conti e libretti.

I pensionati possono presentare domanda di pagamento in contanti: i limiti previsti dalla legge e le modalità di richiesta.

Limiti all’uso del contante: normativa, deroghe, casi particolari e regole ad hoc per i compro oro nelle FAQ del Ministero delle Finanze.

Fine alle emissioni di libretti al portatore anonimi da luglio 2017 che scompariranno del tutto dal 2018: le nuove norme antiriciclaggio.

Addio libretti al portatore anonimi entro il 2018: i dettagli della norma nel dlgs che recepisce la IV direttiva antiriciclaggio.

Flessibilità, controllo, tracciabilità: Davide Steffanini, country manager VISA in Italia, al Prepaid Summit Europe ci ha raccontato i vantaggi delle prepagate per le PMI.

Alzando il tetto al contante a 3mila euro l’Italia si avvicina maggiormente alla regolamentazione dei paesi europei, che per la verità nella stragrande maggioranza dei casi non prevedono alcun limite alla possibilità di pagare in contanti: ci sono 11 paesi, fra cui Germania e Gran Bretagna, in cui non c’è il tetto al contante. La […]

Pagamenti in contanti: i piani della Camera di innalzare il limite oltre i 3mila euro.